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[dunhill香烟]天津市房地产发展(集团)股份有限公司

股票字符:600322

股票简称:天房发展

新闻稿序号:2019—002

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司

九届二十五次临时监事会大会决议案新闻稿

本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司九届二十五次临时监事会大会于2019年1月11日以通信方法召开。大会通知和大会的资讯月底2019年1月8日以电邮方式向全体常务董事发出。应与会的常务董事9名,具体与会的常务董事9名,大会符合《劳动法》和《公司章程》的明确规定,表决有效地。经与会的常务董事严肃审议,通过如下决议案:

1、以9票赞成、0票赞成、0票弃权票,审议通过了公司关于为子公司的子公司天津市华博房地产开发股份有限公司投资提供担保的动议;

2、以9票赞成、0票赞成、0票弃权票,审议通过了公司关于召开2019年第一次临时股东大会的动议。

其中第1项动议需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。

特此新闻稿。

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司

二○一九年六月十二日

股票字符:600322

股票简称:天房发展

新闻稿序号:2019—003

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司

为子公司的子公司天津市华博房地产开发股份有限公司

向青岛武威金融机构股权股份有限公司投资提供担保的新闻稿

本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

最重要细节提示:

●被担保人命名:天津市华博房地产开发股份有限公司(下述简称“华博公司”)。

●担保命名:天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司(下述简称“本公司”)。

●本次担保额度:本公司为华博公司向青岛武威金融机构股权股份有限公司投资不超过港币30,000万元提供连带责任保证担保。

●本次担保前本公司为华博公司提供担保额度为20,000万元。由于华博公司为本公司的子公司的子公司,所以本次担保未要求华博公司提供反担保。

●本次保证后本公司及其控股的子公司对内担保累计额度为1,680,500万元,占本公司近期一个财政年度经审计的总资产438,066.33万元的383.62%(其中按照地产企业的商业性不成文,公司隶属于部份子公司的子公司为购房顾客社会保障、抵押利息提供阶段性担保累计额度为1,600,300万元);本公司对控股的子公司提供的担保总值为513,000万元,占本公司近期一个财政年度经审计的总资产438,066.33万元的117.11%。

●对内担保单据的累计数目:无。

一、担保状况概述

本公司于2019年1月11日召开九届二十五次临时监事会大会审议通过华博公司向青岛武威金融机构股权股份有限公司申请房地产开发利息,投资额度为港币30,000万元,限期不超过2年,由本公司为该笔投资提供连带责任保证担保,担保限期为自《保证合约》颁布之日起至《利息合约》项下全部负债经费本息届满之其后3年。该笔担保还需提请本公司2019年第一次临时股东大会审议批准,由本公司与青岛武威金融机构股权股份有限公司签订《保证合约》后颁布。

二、被担保人基本上状况

2.1

命名:天津市华博房地产开发股份有限公司

2.2

注册位址:天津市红桥区永生道24号C座101室05

2.3

法定代表人:杨杰

2.4

中小企业物理性质:有限责任公司(财团法人独资)

2.5

注册资金:105,000万元

2.6

业务范围:房地产开发;小区卖出、自有房屋租赁公共服务;工程、市政工程的设计、工程。

2.7被担保人与本公司关联关系:子公司的子公司。

2.8被担保近期一年又一期财政状况:

截止2017年12月31日,被担保人华博公司经审计的资本总值为545,541.96万元,债务总值544,944.33万元,资产负债表总计597.64万元,2017年年均实现销售收入-2,413.78万元。

截止2018年9月30日,被担保人华博公司予以审计的资本总值为554,143.78万元,债务总值554,713.39万元,资产负债表总计-569.61万元,1-9月底实现销售收入-1,167.25万元。

三、担保合约的主要细节

本公司拟与青岛武威金融机构股权股份有限公司签订《保证合约》的主要细节如下:

3.1

担保方法:连带责任保证担保;

3.2

担保限期:自《保证合约》颁布之日起至《利息合约》项下全部负债经费本息届满之其后3年;

3.3

担保额度:不超过港币30,000万元。

四、监事会看法

本公司监事会认为:华博公司做为本公司的子公司的子公司,该公司主要负责天津市

“盛雅佳苑”、“盛文佳苑”等工程项目的开发建设工程。本公司对其担保可能性可控,可以保障本公司的个人利益。上述担保在具体实施步骤中,本公司将要紧密跟踪被担保人的经营管理状况和财政状况,并根据实况采取选择性的处置政策。因此,审议表示同意为被担保人向青岛武威金融机构股权股份有限公司申请房地产开发利息,投资额度为港币30,000万元,限期不超过2年。由本公司为该笔投资提供连带责任保证担保,担保限期为自《保证合约》颁布之日起至《利息合约》项下全部负债经费本息届满之其后3年。

五、累计对内担保数目及单据担保的数目

本次保证后本公司及其控股的子公司对内担保累计额度为1,680,500万元,占本公司近期一个财政年度经审计的总资产438,066.33万元的383.62%(其中按照地产企业的商业性不成文,公司隶属于部份子公司的子公司为购房顾客社会保障、抵押利息提供阶段性担保累计额度为1,600,300万元);本公司对控股的子公司提供的担保总值为513,000万元,占本公司近期一个财政年度经审计的总资产438,066.33万元的117.11%,无单据担保。

六、备查文件目录

1、本公司九届二十五次临时监事会大会决议案;

2、被担保人执照复印件;

3、被担保人2017年12月31日经审计的资产负债表;

4、被担保人2018年9月30日予以审计的资产负债表。

特此新闻稿。

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司

二○一九年六月十二日

股票字符:600322

股票简称:天房发展

新闻稿序号:2019-004

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司监事会及全体常务董事保证本新闻稿细节不存在任何欺诈记载、虚假说明或者根本性遗漏,并对其细节的可信度、准确度和一致性承担个别及连带责任。

最重要细节提示:

●股东大会召开年份:2019年1月28日

●本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统

一、

召开大会的基本上状况

(一)

股东大会类别和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)

股东大会理事长:监事会

(三)

投票方法:本次股东大会所采用的表决方法是到场投票和网络投票相结合的方法

(四)

现场会议召开的年份、星期和一处

召开的年份星期:2019年1月28日14点

召开一处:公司会议厅(天津市和平区衡阳道80号)

(五)

网络投票的该系统、起止日期和投票星期。

网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止星期:自2019年1月28日

至2019年1月28日

采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易方式投票的平台的投票星期为股东大会召开当天的买卖时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过网络投票的平台的投票星期为股东大会召开当天的9:15-15:00。

(六)

融资融券、转融通、约定购回的业务帐户和沪股通投资人的投票程序中

涉及融资融券、转融通的业务、约定购回的业务相关帐户以及沪股通投资人的投票,应按照《深圳证券交易所香港交易所股东大会网络投票法律法规》等有关明确规定执行。

(七)

涉及公开发表征集大股东选举权

不涉及

二、

大会审议事宜

本次股东大会审议动议及投票大股东类别

1、

各动议已披露的星期和披露新闻媒体

以上动议均早已公司2019年1月11日召开的九届二十五次临时监事会大会审议通过。参见公司于2019年1月12日刊登于《我国证券报》、《天津证券报》、《证券时报》和深圳证券交易所该网站(http.sse.网站.网址)的新闻稿。本次股东大会的大会物料将于本次股东大会召开前在深圳证券交易所该网站披露。

2、

尤其决议案动议:全部动议

3、

对中小投资人单独投票的动议:全部动议

4、

涉及关连大股东回避表决的动议:无

应回避表决的关连大股东命名:无

5、

涉及普通股大股东参与表决的动议:无

三、

股东大会投票须知

(一)

本公司大股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使职权表决权的,既可以登陆交易方式投票的平台(通过指定买卖的证券买卖端口)进行投票,也可以登陆网络投票的平台(网页:vote.sseinfo.网站)进行投票。首次登陆网络投票的平台进行投票的,投资人需要完成大股东身份认证。具体操作请见网络投票的平台该网站说明。

(二)

大股东通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统行使职权表决权,如果其拥有多个大股东帐户,可以使用持有股票的任一大股东帐户参加网络投票。投票后,视为其全部大股东帐户下的完全相同类型股票或完全相同栽培品种普通股均已分别投出同一看法的表决票。

(三)

同一表决权通过到场、本所网络投票的平台或其他方法反复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)

大股东对所有动议均表决完毕才能提交。

四、

大会出席对象

(一)

股份登记日恒指后在我国股票登记结算有限责任公司天津子公司登记在册的公司大股东无权出席股东大会(具体参见下表),并可以以书面形式交由中间人与会和参加表决。该中间人不用是公司大股东。

(二)

公司常务董事、理事和高阶管理者。

(三)

公司聘请的辩护律师。

(四)

其他工作人员

五、

大会登记方式

1、登记方式:

符合上述前提的财团法人大股东持大股东帐户卡、加盖公章的执照复印件、董事长证明文件或董事长授权委托书和出席人身分证兼办登记手续;符合上述前提的一个人大股东持大股东帐户卡、身分证兼办登记手续;交由中间人持授权委托书、身分证和委托人大股东账户兼办登记手续。异地大股东可用信件或传真方法登记。

2、登记星期:2019年1月22日下午9:00—11:30;上午1:30—4:30

3、登记一处:天津市和平区衡阳道80号公司证券部。

六、

其他事宜

1、出席本次股东大会现场会议的所有大股东的食宿费用及交通运输开销自理。

2、联系方式:

联系地址:天津市和平区衡阳道80号

四等站:300050

联系电话:022-23317185

真:022-23317185

人:张昆、丁艳

特此新闻稿。

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司监事会

2019年1月12日

附件1:授权委托书

报备文档

提议召开本次股东大会的监事会决议案

附件1:授权委托书

授权委托书

天津市地产持续发展(控股公司)股权股份有限公司:

兹交由女士(太太)代表本的单位(或本人)出席2019年1月28日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使职权表决权。

委托人持普通股数:

委托人持适当股数:

委托人大股东账户号:

委托人签名(收据):

董事局签名:

委托人身份证号:

董事局身份证号:

交由年份:

年月日

备注:委托人应在委托书中“表示同意”、“赞成”或“弃权票”意愿中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作明确指示的,董事局无权按自己的愿意进行表决。

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